证券代码：300775     证券简称：三角防务    公告编号：2024-095 债券代码：123114     债券简称：三角转债               西安三角防务股份有限公司 对于向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金投资姿首                  宽限的公告    本公司及董事会整体成员保证信息线路内容的真确、准确、完 整，莫得作假记录、误导性论述或紧要遗漏。    西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 12 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次 会议，审议通过了《对于向不特定对象刊行可退换公司债券召募资 金投资姿首宽限的议案》 ，欢喜公司基于审慎性原则，归并面前募 投姿首履行见识情况，在向不特定对象刊行可退换公司债券的募投 姿首履行主体、召募资金投资用途及鸿沟不发生变更的情况下，将 向不特定对象刊行可退换公司债券的募投姿首“先进航空零部件智 能互联制造基地姿首”的完成本领延伸至 2025 年 6 月 30 日。    凭证《上市公司监管训诲第 2 号一上市公司召募资金处罚和使 用的监管条目》《深圳证券交游所创业板股票上市执法》《深圳证 券交游所上市公司自律监管训诲第 2 号一创业板上市公司规范运 作》《公司规定》《公司召募资金处罚轨制》等关系执法，本次募 投姿首宽限事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司激动大会 审议。现将连络情况公告如下：    一、召募资金基本情况    经中国证券监督处罚委员会《对于欢喜西安三角防务股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可 【2021】1352 号）核准，并经深圳证券交游所欢喜，公司向不特定 对象刊行可退换公司召募资金总和为东谈主民币 90,437.27 万元，扣除 不含税刊行用度东谈主民币 1,423.66 万元后召募资金净额为东谈主民币    大华管帐师事务所（特别平常结伙）于 2021 年 5 月 31 日对公 司本次刊行可转债的召募资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资答复》大华验字2021000370 号。公司已对召募资金继承了专户 存储。    二、召募资金使用情况    完毕 2024 年 11 月 30 日，公司召募资金使用情况如下：                                            单元：万元、%                      召募资金         召募资金         召募资金         姿首称呼                     承诺投资金额       累计参加金额        使用进程 先进航空零部件智能互联制造基地姿首    89,013.61     72,769.12    81.75           共计         89,013.61     72,769.12    81.75    三、募投姿首宽限的情况及原因    （一）上次募投姿首宽限的情况 监事会第十一次会议审议通过了《对于向不特定对象刊行可退换公 司债券召募资金投资姿首宽限的议案》，公司将“先进航空零部件 智能互联制造基地姿首”达到预定可使用景况本领由 2023 年 12 月    （二）本次募投姿首宽限的情况    凭证公司募投项筹划履行情况，公司决定将部分募投姿首进行 宽限，具体情况如下：                           调理前达到          调理后达到预定可使          姿首称呼                         预定可使用景况本领          用景况本领 先进航空零部件智能互联制造基地姿首           2024-12-31       2025-6-30    （三）本次募投姿首宽限的原因    现在主体工程已完工，厂房地坪施工、厂房辅楼遮拦装修正在 进行。主要坐褥开荒装配调试完成，补助开荒装配调试正在进行。 公司后续将抓续加速施工进程及统共坐褥线聚会调试进程，力图早 日投产。公司基于审慎性原则，归并公司项筹划践诺进程情况，公 司拟将该项筹划瞻望完成本领由 2024 年 12 月调理至 2025 年 6 月。    四、对公司的影响    本次募投姿首宽限是凭证公司践诺情况作出的严慎决定，不会 对募投项筹划履行变成本质性的影响。不存在改换或变相改换召募 资金投向和挫伤激动利益的情形。本次对募投姿首进行宽限，不会 对公司的坐褥接头产生不利影响，稳当公司的发展筹划。公司将密 切讲理商场环境变化，加强对姿首建立进程的监督，使姿首按新的 筹划进行建立，以训诫召募资金的使用效益。    五、关系审核及批准设施    （一）董事会审议情况 了《对于向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金投资姿首宽限 的议案》，董事会欢喜公司将“先进航空零部件智能互联制造基地 姿首”募投项筹划达到预定可使用景况本领延伸到 2025 年 6 月 30 日。本议案不消进程激动大会审议。    （二）监事会审议情况 了《对于向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金投资姿首宽限 的议案》，监事会以为本次对部分召募资金投资姿首宽限是公司根 据公司践诺情况作出的审慎决定，稳当公司的发展筹划，不存在变 相改换召募资金的用途和挫伤公司及整体激动相当是中小激动利益 的情形。上述事项的方案和审议设施稳当《深圳证券交游所创业板 股票上市执法》、《上市公司监管训诲第 2 号——上市公司召募资 金处罚和使用的监管条目》、《深圳证券交游所上市公司自律监管 训诲第 2 号——创业板上市公司规范运作》等连络法律法例、规范 性文献的执法。因此欢喜公司将“先进航空零部件智能互联制造基 地姿首”募投项筹划达到预定可使用景况本领延伸到 2025 年 6 月    六、保荐机构的核查意见    经核查，保荐机构以为：公司本次召募资金投资姿首宽限的事 项也曾董事会、监事会审议通过， 稳当《证券刊行上市保荐业务管 理主见（2023 年矫正）》《深圳证券交游所创业板股票上市执法 （2024 年矫正）》《深圳证券交游所上市公司自律监管训诲第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月矫正）》等关系法律 法例、规范性文献的执法。   综上，保荐机构对公司本次部分召募资金投资姿首宽限的事项 无异议。   七、备查文献 定对象刊行可退换公司债券召募资金投资姿首宽限的核查意见》。   特此公告。                     西安三角防务股份有限公司                           董事会